NOVOSTI ZAKONA

NatisniE-pošta

Konec lanskega leta je bil sprejet nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, Uradni list RS, št. 68/16), 48 19ki je z novembrom 2017 uvedel nekaj pomembnih novosti.


Poleg že omenjenih obveznosti in vpisovanj podatkov v Register dejanskih lastnikov zakon predvideva tudi širši krog obveznosti za pravne in fizične osebe, ki imajo status zavezanca. Ta status je opredeljen glede na dejavnosti oziroma posle pravne in fizične osebe (4. člen zakona). Med drugim izstopajo in so zanimivi predvsem posli v zvezi z dejavnostmi računovodskih storitev in poslovanja z nepremičninami. Posledično zakon nalaga zavezancem številne novosti in naloge – izdelavo ocene tveganja pranja denarja, vzpostavitev politik, kontrol in postopkov za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma; izvajanje ukrepov za poznavanje stranke, obveznost sporočanja uradu, imenovanje pooblaščenca in njegovega namestnika, redno strokovno usposabljanje zaposlenih, pripravo seznama kazalnikov za prepoznavanje sumljivih strank in transakcij, zagotavljanje ustrezne hrambe podatkov.

Manca Petelin, pravnica

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij